Trách nhiệm hình sự, Ngân hàng Nhà nước
Tìm thấy 9 văn bản phù hợp.
Lọc kết quả
- Lĩnh vực: Trách nhiệm hình sự
- Tiền tệ - Ngân hàng 2,548
- Doanh nghiệp 220
- Bộ máy hành chính 196
- Tài chính nhà nước 137
- Lĩnh vực khác 114
- Kế toán - Kiểm toán 113
- Thương mại 65
- Công nghệ thông tin 57
- Văn hóa - Xã hội 45
- Đầu tư 43
- Xuất nhập khẩu 36
- Chứng khoán 35
- Lao động - Tiền lương 35
- Thuế - Phí - Lệ Phí 33
- Bất động sản 18
- Tài nguyên - Môi trường 15
- Xây dựng - Đô thị 13
- Quyền dân sự 12
- Thủ tục Tố tụng 11
- Vi phạm hành chính 10
- Trách nhiệm hình sự 9
- Bảo hiểm 7
- Giao thông - Vận tải 7
- Giáo dục 7
- Thể thao - Y tế 2
- Dịch vụ pháp lý 1
- Loại văn bản
- Người ký
- Hiệu lực
Thông tư 31/2014/TT-NHNN
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 11/11/2014
Ngày hiệu lực: 26/12/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10 năm trước
Quyết định 1491/QĐ-NHNN
Quyết định 1491/QĐ-NHNN năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 29/07/2014
Ngày hiệu lực: 29/07/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10 năm trước
Thông tư 28/2013/TT-NHNN
Thông tư 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 20/01/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11 năm trước
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ban hành: 05/05/2012
Ngày hiệu lực: 20/06/2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13 năm trước
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ban hành: 30/11/2011
Ngày hiệu lực: ...
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13 năm trước
Quyết định 378/QĐ-NHNN
Quyết định 378/QĐ-NHNN năm 2011 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 08/03/2011
Ngày hiệu lực: 08/03/2011
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14 năm trước
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH về cảnh báo phòng ngừa tội phạm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 19/11/2010
Ngày hiệu lực: 19/11/2010
Hiệu lực: Không xác định
Cập nhật: 14 năm trước
Công văn 4720/NHNN-VP
Công văn 4720/NHNN-VP về giả mạo văn bản của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ban hành: 23/06/2010
Ngày hiệu lực: 23/06/2010
Hiệu lực: Không xác định
Cập nhật: 14 năm trước
Thông tư liên tịch 43/2001/TTLT-BTC-BCA-NHNN
Thông tư liên tịch 43/2001/TTLT-BTC-BCA-NHNN hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng do Bộ Tài chính – Bộ Công an – Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ban hành: 13/06/2001
Ngày hiệu lực: 28/06/2001
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 21/02/2013
Cập nhật: 7 năm trước