Trách nhiệm hình sự, Ngân hàng Nhà nước, Còn hiệu lực
Tìm thấy 6 văn bản phù hợp.
Lọc kết quả
- Lĩnh vực: Trách nhiệm hình sự
- Tiền tệ - Ngân hàng 605
- Bộ máy hành chính 86
- Doanh nghiệp 52
- Tài chính nhà nước 37
- Thương mại 26
- Kế toán - Kiểm toán 21
- Công nghệ thông tin 18
- Văn hóa - Xã hội 16
- Đầu tư 11
- Bất động sản 8
- Tài nguyên - Môi trường 8
- Lao động - Tiền lương 7
- Thuế - Phí - Lệ Phí 6
- Trách nhiệm hình sự 6
- Xuất nhập khẩu 6
- Chứng khoán 4
- Quyền dân sự 4
- Bảo hiểm 2
- Lĩnh vực khác 2
- Thủ tục Tố tụng 2
- Xây dựng - Đô thị 2
- Giao thông - Vận tải 1
- Giáo dục 1
- Vi phạm hành chính 1
- Loại văn bản
- Người ký
- Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 31/2014/TT-NHNN
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 11/11/2014
Ngày hiệu lực: 26/12/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10 năm trước
Quyết định 1491/QĐ-NHNN
Quyết định 1491/QĐ-NHNN năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 29/07/2014
Ngày hiệu lực: 29/07/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10 năm trước
Thông tư 28/2013/TT-NHNN
Thông tư 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 20/01/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 11 năm trước
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ban hành: 05/05/2012
Ngày hiệu lực: 20/06/2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12 năm trước
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ban hành: 30/11/2011
Ngày hiệu lực: ...
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13 năm trước
Quyết định 378/QĐ-NHNN
Quyết định 378/QĐ-NHNN năm 2011 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 08/03/2011
Ngày hiệu lực: 08/03/2011
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 14 năm trước