Trách nhiệm hình sự, Ngân hàng Nhà nước
Tìm thấy 9 văn bản phù hợp.
Lọc kết quả
- Lĩnh vực: Trách nhiệm hình sự
- Tiền tệ - Ngân hàng 2,548
- Doanh nghiệp 220
- Bộ máy hành chính 196
- Tài chính nhà nước 137
- Lĩnh vực khác 114
- Kế toán - Kiểm toán 113
- Thương mại 65
- Công nghệ thông tin 57
- Văn hóa - Xã hội 45
- Đầu tư 43
- Xuất nhập khẩu 36
- Chứng khoán 35
- Lao động - Tiền lương 35
- Thuế - Phí - Lệ Phí 33
- Bất động sản 18
- Tài nguyên - Môi trường 15
- Xây dựng - Đô thị 13
- Quyền dân sự 12
- Thủ tục Tố tụng 11
- Vi phạm hành chính 10
- Trách nhiệm hình sự 9
- Bảo hiểm 7
- Giao thông - Vận tải 7
- Giáo dục 7
- Thể thao - Y tế 2
- Dịch vụ pháp lý 1
- Loại văn bản
- Hiệu lực
- Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
- Tòa án nhân dân tối cao 160
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao 160
- Bộ Công An 148
- Thủ tướng Chính phủ 101
- Văn phòng Chính phủ 100
- Chủ tịch nước 71
- Chính phủ 60
- Bộ Tư pháp 58
- Bộ Quốc phòng 53
- Bộ Tài chính 47
- Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 44
- Quốc hội 43
- Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 38
- Thành phố Hà Nội 38
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 34
- Bộ Nội vụ 33
- Thành phố Hồ Chí Minh 25
- *** 23
- Tỉnh Ninh Bình 23
- Hội đồng Nhà nước 19
- Tỉnh An Giang 18
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16
- Tỉnh Nghệ An 14
- Tỉnh Quảng Ngãi 14
- Tỉnh Sơn La 14
- Tỉnh Tuyên Quang 14
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 12
- Bộ Y tế 12
- Tỉnh Bình Định 12
- Tỉnh Bắc Kạn 12
- Tỉnh Tiền Giang 12
- Tỉnh Đắk Lắk 12
- Tổng cục Hải quan 12
- Tổng cục Thuế 12
- Bộ Ngoại giao 11
- Tỉnh Vĩnh Long 11
- Ban Chỉ đạo 138/CP 10
- Tỉnh Cà Mau 10
- Tỉnh Thái Bình 10
- Tỉnh Thừa Thiên Huế 10
- Tỉnh Điện Biên 10
- Tỉnh Đồng Nai 10
- Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương 9
- Ngân hàng Nhà nước 9
- Tỉnh Bắc Giang 9
- Tỉnh Hà Nam 9
- Tỉnh Quảng Ninh 9
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 8
- Bộ Xây dựng 8
- Thành phố Cần Thơ 8
- Thành phố Hải Phòng 8
- Tỉnh Kon Tum 8
- Tỉnh Lạng Sơn 8
- Tỉnh Thanh Hóa 8
- Bộ Thông tin và Truyền thông 7
- Thanh tra Chính phủ 7
- Thành phố Đà Nẵng 7
- Tỉnh Bình Thuận 7
- Tỉnh Bến Tre 7
- Tỉnh Hòa Bình 7
- Tỉnh Khánh Hòa 7
- Tỉnh Lào Cai 7
- Tỉnh Lâm Đồng 7
- Tỉnh Yên Bái 7
- Ban Chỉ đạo 127-TW 6
- Tỉnh Nam Định 6
- Tỉnh Phú Yên 6
- Tỉnh Quảng Bình 6
- Tỉnh Quảng Nam 6
- Bộ Giáo dục và Đào tạo 5
- Tỉnh Bình Dương 5
- Tỉnh Gia Lai 5
- Tỉnh Hà Giang 5
- Tỉnh Hà Tĩnh 5
- Tỉnh Hưng Yên 5
- Tỉnh Lai Châu 5
- Tỉnh Long An 5
- Tỉnh Ninh Thuận 5
- Ban Chấp hành Trung ương 4
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam 4
- Bộ Công thương 4
- Bộ Văn hoá 4
- Tỉnh Bạc Liêu 4
- Tỉnh Phú Thọ 4
- Tỉnh Trà Vinh 4
- Tỉnh Đồng Tháp 4
- Văn phòng quốc hội 4
- Bộ Bưu chính 3
- Bộ Giao thông vận tải 3
- Bộ Tài nguyên và Môi trường 3
- Chính phủ Cộng hòa An-giê-ri 3
- Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha 3
- Chính phủ Ôxtrâylia 3
- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 3
- Hội đồng Bộ trưởng 3
- Hội đồng Chính phủ 3
- Hội đồng Tư vấn Đặc xá 3
- Thể thao và Du lịch 3
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3
- Tỉnh Bình Phước 3
Thông tư 31/2014/TT-NHNN
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 11/11/2014
Ngày hiệu lực: 26/12/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 9 năm trước
Quyết định 1491/QĐ-NHNN
Quyết định 1491/QĐ-NHNN năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 29/07/2014
Ngày hiệu lực: 29/07/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10 năm trước
Thông tư 28/2013/TT-NHNN
Thông tư 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 20/01/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 10 năm trước
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ban hành: 05/05/2012
Ngày hiệu lực: 20/06/2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12 năm trước
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ban hành: 30/11/2011
Ngày hiệu lực: ...
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12 năm trước
Quyết định 378/QĐ-NHNN
Quyết định 378/QĐ-NHNN năm 2011 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 08/03/2011
Ngày hiệu lực: 08/03/2011
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Cập nhật: 13 năm trước
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH về cảnh báo phòng ngừa tội phạm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 19/11/2010
Ngày hiệu lực: 19/11/2010
Hiệu lực: Không xác định
Cập nhật: 13 năm trước
Công văn 4720/NHNN-VP
Công văn 4720/NHNN-VP về giả mạo văn bản của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ban hành: 23/06/2010
Ngày hiệu lực: 23/06/2010
Hiệu lực: Không xác định
Cập nhật: 14 năm trước
Thông tư liên tịch 43/2001/TTLT-BTC-BCA-NHNN
Thông tư liên tịch 43/2001/TTLT-BTC-BCA-NHNN hướng dẫn quy trình giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng do Bộ Tài chính – Bộ Công an – Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ban hành: 13/06/2001
Ngày hiệu lực: 28/06/2001
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 21/02/2013
Cập nhật: 7 năm trước