Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL

Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2617/TCHQ-ĐTCBL
V/v cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm chống rửa tiền. Danh sách này được FATF xem xét định kỳ 3 lần/năm (tháng 2, tháng 6 và tháng 10).

Căn cứ văn bản đề ngày 09/4/2020 của Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính về việc cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) theo phương thức sau:

- Cách 1 :

+ Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn http://www.fatf-gafi.org

+ Vào mục High risk and other monitored jurisdictions

+ Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm (cập nhật theo định kỳ)

- Cách 2:

+ Truy cập vào trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Vào mục phòng chống rửa tiền

+ Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước của Cách 1.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp tại danh sách cảnh báo công khai của FATF hoặc có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu) để tổng hợp, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - TCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2617/TCHQ-ĐTCBL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2020
Ngày hiệu lực24/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(02/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL

Lược đồ Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu2617/TCHQ-ĐTCBL
                Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
                Người kýLưu Mạnh Tưởng
                Ngày ban hành24/04/2020
                Ngày hiệu lực24/04/2020
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhậtTháng trước
                (02/05/2020)

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 2617/TCHQ-ĐTCBL 2020 cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF

                            • 24/04/2020

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 24/04/2020

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực