Công văn 4672/C03-P13

Công văn 4672/C03-P13 năm 2019 về đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4672/C03-P13 2019 đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra


BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4672/C03-P13
V/v đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam và một số Chi nhánh theo Quyết định khởi tố vụ án số 46/C03-P13 ngày 22/12/2018 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Căn cứ Điều 5, Điều 36 và Điều 168 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khai báo thuế của 03 Công ty: Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, mã số doanh nghiệp: 0101058334; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trung Dũng, mã số doanh nghiệp: 0105022427; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh tế Hồng Hà, mã số doanh nghiệp: 0100509263, cụ thể: Hồ sơ đăng ký mã số thuế; Hồ sơ khai báo thuế định kỳ tháng, quý, năm, Báo cáo quyết toán thuế và Báo cáo tài chính (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tề và thuyết minh báo cáo tài chính) từ năm 2008 đến nay; Các vi phạm về thuế đã bị xử lý? Thời điểm bị cơ quan thuế cho tạm ngưng hoặc ngưng hoạt động, lý do; Công ty còn hoạt động kinh doanh và khai báo thuế không?

Văn bản trả lời và các tài liệu kèm theo đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội có thống kê, đóng dấu xác nhận và chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 13/C03 Bộ Công an) trước ngày 20/12/2018 theo địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cử Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Thế Anh và Hoàng Văn Khanh, Điều tra viên trực tiếp đến liên hệ làm việc và nhận tài liệu (Công văn này thay Giấy giới thiệu). Mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng, Thủ trưởng CQ CSĐT BCA (để báo cáo);
- VKSND tối cao - Vụ 3 (để phối hợp);
- Lưu: VT, P13/C03.

PHÓ THỦ TRƯỞNG




Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4672/C03-P13

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4672/C03-P13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4672/C03-P13

Lược đồ Công văn 4672/C03-P13 2019 đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 4672/C03-P13 2019 đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu4672/C03-P13
                Cơ quan ban hànhCơ quan Cảnh sát điều tra
                Người ký***
                Ngày ban hành07/12/2018
                Ngày hiệu lực07/12/2018
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật3 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                        Văn bản hợp nhất

                          Văn bản gốc Công văn 4672/C03-P13 2019 đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra

                          Lịch sử hiệu lực Công văn 4672/C03-P13 2019 đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra

                          • 07/12/2018

                            Văn bản được ban hành

                            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                          • 07/12/2018

                            Văn bản có hiệu lực

                            Trạng thái: Có hiệu lực