Công văn 939/BXD-QLN

Công văn 939/BXD-QLN năm 2016 thực hiện biện pháp phòng, chống rửa tiền do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 939/BXD-QLN thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/BXD-QLN
V/v: triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật số 07/2012/QH13 ngày 18/5/2012 của Quốc hội về Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3224/NHNN-TTGSNH ngày 05/5/2016 về việc triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền;

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, cập nhật danh sách đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, gồm: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là đối tượng báo cáo) trên địa bàn;

2. Chủ động phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn cho đối tượng báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật về phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành;

3. Hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện việc báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ (nếu có) theo quy định Luật về phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở báo cáo của các đối tượng báo cáo, Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, thời gian gửi báo cáo trước ngày 05 hàng tháng.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- B.T Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Đức Duy

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: đồng chí Vương Thanh Tùng – Chuyên viên phòng Quản lý thị trường bất động sản thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 0936277911, E-mail: vuongthanhtung@moc.gov.vn) để được hướng dẫn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 939/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu939/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 939/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 939/BXD-QLN thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 939/BXD-QLN thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu939/BXD-QLN
                Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
                Người kýĐỗ Đức Duy
                Ngày ban hành24/05/2016
                Ngày hiệu lực24/05/2016
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật5 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản được căn cứ

                        Văn bản hợp nhất

                          Văn bản gốc Công văn 939/BXD-QLN thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016

                          Lịch sử hiệu lực Công văn 939/BXD-QLN thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016

                          • 24/05/2016

                            Văn bản được ban hành

                            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                          • 24/05/2016

                            Văn bản có hiệu lực

                            Trạng thái: Có hiệu lực